CEO da Titanium Blockchain por trás da fraude de ICO da BARs, colocado atrás das grades por 4 anos

O executivo da Titanium Blockchain foi finalmente condenado após se declarar culpado em julho do ano passado.

O CEO da Titanium Blockchain, com sede na Califórnia, foi condenado a quatro anos de prisão - pondo fim a uma saga de oferta inicial de moedas (ICO) de 2018 que despojou os investidores de US$ 21 milhões.

Michael Stollery, que fundou a Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), foi uma figura-chave em um "esquema de fraude de criptomoeda" que envolveu uma oferta inicial de moedas para TBIS realizada entre o final de 2017 e o início de 2018, de acordo com o Departamento de Justiça.

Os investidores compraram um token criptográfico chamado BARs para participar do ICO. Aproximadamente US$ 21 milhões foram arrecadados nos Estados Unidos e no exterior, de acordo com o Departamento de Justiça.

No entanto, em uma reclamação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 2018, Stollery foi acusado de não ter registrado a ICO junto ao regulador, entre outras acusações.

Em julho de 2022, ele se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários por seu papel no "esquema de fraude".

Ele admitiu falsificar aspectos dos white papers do TBIS e plantar depoimentos falsos de clientes no site do TBIS, além de alegar falsamente relações comerciais com o Federal Reserve dos Estados Unidos - tudo o que serviu para enganar os investidores sobre a legitimidade e as perspectivas de lucro do TBIS.

Ele também admitiu misturar os fundos dos investidores da ICO com os seus próprios, usando uma parte para pagar despesas não relacionadas, como contas de cartão de crédito e contas de seu condomínio no Havaí, de acordo com a SEC.

Embora ele enfrentasse até 20 anos de prisão, ele cumprirá um total de quatro anos e três meses de prisão por seu envolvimento.

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A SEC tem intensificado as ações contra o espaço das criptomoedas nos últimos anos.

De acordo com a Cornerstone Research, o número de litígios relacionados a criptomoedas movidos pela SEC cresceu em 2022, com 30 ações de execução contra participantes do mercado de ativos digitais no ano, um aumento de 50% em relação às 20 ações em 2021.

O relatório descobriu que a aplicação da criptomoeda continua sendo uma alta prioridade para a SEC sob o presidente Gary Gensler. Em 2022, a agência iniciou 30 ações de fiscalização relacionadas a criptomoedas, um aumento de 50% em relação a 2021. https://t.co/TAzXIR7Kjt

Do total de 30 ações de execução em 2022, 14 envolveram ofertas iniciais de moedas (ICOs), com mais da metade delas incluindo uma alegação de fraude.

“Com base na implementação do teste Howey da Suprema Corte dos EUA, a SEC continua a buscar ações alegando que os tokens emitidos em ofertas de títulos não registrados relacionadas à ICO eram contratos de investimento sujeitos à regulamentação e execução da SEC”, disse Abe Chernin, vice-presidente da Cornerstone Research e co-chefe de sua prática FinTech.

“Observamos um aumento na assistência à SEC de agências e organizações externas durante investigações relacionadas a cripto sob a administração de Gensler”, acrescentou.

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