CEO da Titanium Blockchain se declara culpado em esquema de fraude de criptomoeda de US$ 21 milhões

O CEO da Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) se declarou culpado na sexta-feira no Distrito Central da Califórnia por seu papel em um esquema de fraude de criptomoeda envolvendo a oferta inicial de moedas (ICO) da TBIS, que levantou aproximadamente US$ 21 milhões de investidores nos Estados Unidos e no exterior. .

De acordo com documentos judiciais, Michael Alan Stollery, 54, de Reseda, Califórnia, foi o CEO e fundador da TBIS, uma suposta plataforma de investimento em criptomoeda, e divulgou a TBIS como uma oportunidade de investimento em criptomoeda, atraindo investidores para comprar "BARs", o token de criptomoeda ou moeda oferecida pela ICO da TBIS, através de uma série de declarações falsas e enganosas. Embora fosse obrigado a fazê-lo, Stollery não registrou o ICO em relação à oferta de investimento em criptomoeda da TBIS na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, nem tinha uma isenção válida dos requisitos de registro da SEC.

Stollery admitiu que, para atrair investidores, falsificou aspectos dos white papers da TBIS, que supostamente ofereciam aos investidores e potenciais investidores uma explicação da oferta de investimento em criptomoeda, incluindo o propósito e a tecnologia por trás da oferta, como a oferta era diferente de outras oportunidades de criptomoeda, e as perspectivas de rentabilidade da oferta. Stollery também plantou depoimentos falsos de clientes no site da TBIS e alegou falsamente que tinha relações comerciais com o Federal Reserve e dezenas de empresas proeminentes para criar a falsa aparência de legitimidade. Stollery admitiu ainda que não usou o dinheiro investido como prometido, mas em vez disso misturou os fundos dos investidores da ICO com seus fundos pessoais, usando pelo menos uma parte dos recursos da oferta para despesas não relacionadas ao TBIS, como pagamentos com cartão de crédito e pagamento de contas do condomínio de Stollery no Havaí.

Stollery se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários. Ele deve ser sentenciado em 18 de novembro e pode pegar até 20 anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.

O procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça; Diretor Assistente Luis Quesada da Divisão de Investigação Criminal do FBI; e o agente especial encarregado interino, Cory Nootnagel, do Gabinete do Inspetor Geral do Conselho de Governadores do Sistema do Federal Reserve e do Bureau de Proteção Financeira do Consumidor, Região Oeste, fez o anúncio.

O escritório de campo do FBI em Los Angeles e o escritório da OIG na região oeste de São Francisco do Federal Reserve Board estão investigando o caso.

Os advogados de julgamento da seção de fraude Kevin Lowell, Tian Huang e Andrew Tyler estão processando o caso.